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Transaktionsüberwachung

Wegen der Transaktionsüberwachung ist das Kreditinstitut dazu verpflichtet, dass sie die Transaktionen der Kunden prüfen dürfen. Wenn bei der Überwachung, welche meist in der Hinsicht auf die Geldwäsche angewendet wird, eine Auffälligkeit festgestellt worden ist, dann ist es an dem Kreditinstitut, diese auch zu melden.

Alle Banken prüfen die Transaktionen der Kunden, ohne dass der Kunde dieses merken wird.

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