Zur Einhaltung der Kontrolle der Banken, zu der sie gesetzlich verpflichtet sind, kann das Kontoscreening genutzt werden.
In unregelmäßigen Abständen wird mit dem Screening jeder Kunde mal überprüft. Tauchen in dem Ergebnis Auffälligkeiten auf, die auf eine Geldwäsche oder andere betrügerische Handlungen hinweisen, dann ist es die Pflicht der Banken, dass sie dieses melden, damit andere Schritte eingeleitet werden können.